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犯罪团体因效率而非匿名性采用加密货币

发布时间：2025-05-16 09:57:45 来源：点心网作者：发现基金

根据链分析博客最新发布的一篇文章，与普遍认知不同，有组织犯罪团体选择使用加密货币的主要原因并非其所谓的匿名性，而是因为加密货币提供了更高的效率、快速交易和跨境支付的能力。然而，这些团体往往缺乏复杂操作的专业知识，难以真正掩盖其财务痕迹。

犯罪集团青睐加密货币的最主要原因之一是其能够实现快速且无国界的支付方式，这使得他们可以在全球范围内迅速转移资金，同时避免传统银行系统带来的延迟和监管风险。

墨西哥卡特尔是近年来逐步利用加密货币优势的犯罪组织之一。据报道，该组织已开始使用加密货币向中国供应商支付芬太尼前体化学品的费用，充分利用了低交易成本和即时转账的优势。

链分析

许多犯罪分子基于一种误解，即加密货币可以提供完全的匿名性和不可追踪性。但实际上，这种观点是错误的。每笔未经过混淆处理的交易都会记录在区块链上，并可被具有专业知识的人轻松追踪。

讽刺的是，这种误解反而推动了加密货币的采用，尤其是在毒品卡特尔和野生动物走私者等群体中。这些团体通常直接使用主流加密货币，而没有借助高级隐私工具。

近期犯罪分子对加密货币的广泛使用进一步证明，他们选择加密货币的原因在于其不受地理限制的特性，这简化了非法活动的资金运作，而不是因为他们认为它能带来匿名性。

据报告显示，这正是有组织犯罪团体采用加密货币的主要原因。相比之下，像朝鲜这样的国家支持的网络犯罪分子更倾向于使用复杂的混淆技术，例如混币器或隐私币（如Monero）。然而，传统的有组织犯罪团体通常忽略这些技术，继续直接进行交易。

这些犯罪分子通常会通过受监管的交易所将加密货币兑换为法定货币，从而使其资金暴露于遵循KYC（了解你的客户）规则的平台上。一个典型例子是，通过卡特尔相关的洗钱者使用CEX账户转移芬太尼收益，留下了清晰的交易轨迹。

此外，观察发现，大多数犯罪团体倾向于使用比特币或稳定币等流动性较高的加密货币，而避免使用隐私币，因为后者可能带来技术障碍和有限的市场接受度。

他们的主要目标是扩展业务规模，而非刻意逃避检测，因为加密货币的无边界特性使他们能够接触全球客户。

有组织犯罪团体在使用加密货币时并未采取足够的措施隐藏踪迹，这一行为为执法机构创造了多种机会。

正如前所述，区块链上的每一笔交易几乎都可以追溯，因为它类似于一个不可篡改的账本。这意味着调查人员可以实时追踪交易并绘制跨境犯罪网络图谱，这是传统银行系统难以实现的。

犯罪分子依赖于符合KYC/AML（反洗钱）法规的中心化交易所的事实也为执法部门识别和冻结资产以及收集链下情报提供了便利。一个典型案例是分类帐联合创始人遭绑架事件，调查人员成功追踪到几乎所有赎金资金并将其追回。

然而，尽管区块链技术为追踪交易提供了可能性，但由于加密货币尚未成为主流，执法机构仍面临一定挑战。

虽然加强培训可以帮助更多执法人员处理相关案件，但需要更广泛的加密货币普及才能充分利用其透明性。

掌握区块链分析还将帮助执法机构主动跟踪犯罪网络，并在其升级之前采取行动。这一点尤为重要，因为犯罪分子未来可能会采用更复杂的技术来规避监管。

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